La causa que tramita en el Departamento Judicial Morón incorporó nuevas declaraciones testimoniales y pedidos de prueba para reconstruir la operatoria financiera denunciada por Jorge Salvatierra. La pesquisa se concentró en cuentas comitentes, pagarés no garantizados, cauciones tomadoras y en los controles aplicados por los agentes del mercado involucrados.
Una testimonial abrió nuevos interrogantes
La investigación penal iniciada a partir de la denuncia de Jorge Salvatierra avanzó con la declaración de personal de COCOS Capital S.A., que aportó información sobre el perfil de riesgo asignado al inversor, las operaciones realizadas desde su cuenta y los procedimientos internos aplicados por la sociedad financiera.
La audiencia incorporó datos que ahora deberán ser confrontados con la documentación respaldatoria. Entre los puntos bajo análisis apareció la registración de Salvatierra bajo un perfil “moderado”, pese a que su cuenta operó con pagarés del segmento no garantizado financiados mediante cauciones tomadoras de renovación diaria.
La Fiscalía también deberá determinar qué alertas internas generó esa operatoria, qué información recibió el cliente sobre los riesgos asumidos y de qué manera se obtuvieron y registraron sus conformidades.
Pagarés sin garantía y financiamiento diario
Uno de los principales ejes de la causa radica en la utilización de pagarés no garantizados, instrumentos cuyo pago depende de la capacidad patrimonial y financiera del emisor, sin una garantía adicional que respalde el capital comprometido.
La operatoria investigada habría combinado esos activos con cauciones tomadoras renovadas diariamente. Este mecanismo permitió financiar las operaciones mediante deuda de corto plazo y expuso la cuenta a un nivel de riesgo que deberá compararse con el perfil formalmente asignado al inversor.
La investigación busca establecer si existió correspondencia entre el perfil “moderado” registrado, los instrumentos seleccionados y el grado de exposición financiera asumido. También deberá determinar si las advertencias fueron suficientes, comprensibles y debidamente documentadas.
Oficios y pericias sobre COCOS Capital y Balanz
El abogado Javier Ignacio Baños, representante de Salvatierra, solicitó nuevas declaraciones testimoniales y el envío de oficios a COCOS Capital S.A., Balanz Capital S.A., la Comisión Nacional de Valores y los mercados en los que se registraron las operaciones.
Las medidas apuntaron a obtener la documentación completa de las órdenes cursadas, las modificaciones del perfil de riesgo, las alertas generadas por los sistemas internos, las comunicaciones mantenidas con el cliente y las comisiones percibidas por los distintos intervinientes.
También se requirieron pericias contables e informáticas para reconstruir la trazabilidad de cada operación y determinar quién impartió las órdenes, desde qué dispositivos se ejecutaron y bajo qué mecanismos quedaron registradas las conformidades.
Otro punto de la pesquisa se concentró en la actuación del agente productor asignado a la cuenta, el volumen de operaciones canalizado y el esquema de comisiones aplicado. La aparición de esos elementos no supone una responsabilidad penal automática, pero obliga a establecer qué intervención tuvo cada actor dentro del circuito investigado.
Posible preservación forense de los registros
La representación de Salvatierra pidió que, ante una eventual entrega incompleta o imposible de verificar, la Justicia evalúe medidas destinadas a preservar la prueba física y digital.
Entre ellas se incluyó el posible secuestro o resguardo forense de registros, servidores, comunicaciones y documentación vinculada con las operaciones. La medida quedó planteada de manera subsidiaria y su procedencia dependerá de la evaluación de la Fiscalía y, en caso de resultar necesario, del Juzgado de Garantías.
El objetivo consiste en evitar que la falta de documentación, la pérdida de registros o una respuesta fragmentaria impidan reconstruir el recorrido de las órdenes y las decisiones adoptadas sobre la cuenta.
La Fiscalía citó a directivos de las firmas involucradas
La causa continuará con declaraciones de directivos y referentes relacionados con la operatoria, entre ellos el CEO de COCOS Capital. Las citaciones buscarán precisar el funcionamiento de los controles internos, el papel de los productores financieros y las responsabilidades asumidas por cada sociedad.
QuintoPoder.ar informó previamente que la Fiscalía de Morón amplió la investigación y convocó a ejecutivos, asesores y representantes de distintas compañías vinculadas con los pagarés millonarios denunciados por Salvatierra.
La nueva etapa profundizó aquella línea de investigación. El expediente ya no se limita a establecer cuáles fueron las operaciones realizadas, sino que intenta determinar cómo se autorizaron, qué riesgos se informaron, qué controles se activaron y quiénes obtuvieron beneficios económicos mediante las comisiones generadas.
La prueba documental, las pericias y las próximas testimoniales resultarán centrales para establecer si la operatoria respondió a decisiones válidamente consentidas o si existieron irregularidades con relevancia penal.
Quinto Poder 
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