ARGENTINA. AMBA. La Justicia investiga el nexo entre Sur Finanzas y los intendentes
En un nuevo capítulo de la investigación sobre los oscuros orígenes de los fondos de Sur Finanzas y de suSeguir leyendo
Etiqueta: Lavado de dinero
CONDENARON A Lázaro Báez a 12 años de prisión
En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una «persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial».
El Vaticano condenó a nueve años de prisión al ex presidente de su banco por lavado de dinero
El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano condenó este jueves a ocho años y once meses de cárcel a Angelo Caloia, ex titular del «Banco Vaticano», tras encontrarlo culpable de lavado de dinero y apropiación indebida de fondos.
Lavado de dinero: embargaron los bienes y las cuentas de la madre del fallecido fiscal Nisman
La Justicia ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fiscal.